Liteforex (Europe) Ltd (ex. Mayzus) (CySEC)LiteForex Investments Limited (Marshall Islands)

El programa para contrarrestar la legalización de fondos obtenidos por medios ilegales

La legalización de los fondos obtenidos por medios ilegales es un acto de conversión de dinero u otros instrumentos monetarios obtenidos de actividades ilícitas, en dinero o inversiones que parecen legítimos, de modo que su fuente ilegal no pueda ser rastreado. La legislación nacional e internacional, se aplican a las compañías, cuyos clientes pueden depositar y retirar fondos de las cuentas, hace que sea ilegal para los empleados o agentes de LiteForex, el ejercicio consciente de las transacciones monetarias con bienes derivados de actividades delictivas, o tomar parte en tales actos.

Los procedimientos implementados por LiteForex para combatir el lavado de dinero

Procedimientos existentes

El objetivo de contrarrestar los procesos de legalización de los fondos adquiridos por medios ilícitos, que ejecuta LiteForex, es asegurar que los clientes que participan en ciertas actividades, se identifiquen de forma estándar ante la mínima repercusión en el comportamiento de los clientes. LiteForex presta la asistencia necesaria a las organizaciones internacionales en la lucha contra la amenaza de lavado de dinero y financiación de actividades terroristas en todo el mundo. Para este propósito LiteForex ha implementado un sistema electrónico altamente sofisticado que documenta y verifica los datos de identificación del cliente, asimismo, el seguimiento de todas las operaciones y el reporte detallado de todas las transacciones.

LiteForex cuidadosamente realiza el seguimiento de las actividades y transacciones sospechosas de gran escala , informando oportunamente sobre estas actividades a las autoridades correspondientes. Para mantener la integridad de los sistemas de monitoreo y la seguridad de los negocios, el marco jurídico internacional ofrece protección legal a los proveedores de dicha información.

Para minimizar el riesgo de lavado de dinero y la financiación de actos terroristas, LiteForex no acepta dinero en efectivo por concepto de depósito y no paga dinero en efectivo bajo ninguna circunstancia. La compañía LiteForex se reserva el derecho a rechazar el procesamiento de una transacción en cualquier momento en el caso de presunción de que la transacción de alguna manera está relacionada con el blanqueo de dinero o actividad criminal. De acuerdo con la legislación internacional, la compañía LiteForex no tiene el derecho de informar al cliente acerca de sus actividades sospechosas fueron notificadas a las autoridades correspondientes.

Identificación

Para el cumplimiento de las leyes en contra de la legalización de los fondos adquiridos ilícitamente, LiteForex requiere que el cliente proporcione dos documentos que prueben su identidad. El primer documento que pedimos al cliente es el documento de identidad con la fotografía del mismo que le emitió el gobierno de su jurisdicción. Este puede ser el pasaporte emitido por el gobierno, licencia de conducir (en países donde la licencia de conducir es un documento de identificación primaria) o tarjeta de identificación local (excepto fotocheck laboral). El segundo documento que pedimos al cliente es una cuenta con su nombre completo y dirección real con una vigencia no mayor a 3 meses. Este puede ser la factura de los servicios, el extracto del banco, certificado notarial o cualquier otra cuenta con el nombre y la dirección del cliente emitida por una organización reconocida a nivel internacional.

Los clientes tienen la obligación de proporcionar información de identificación actualizada y de reportar de inmediato sobre cualquier cambio en ella. El cliente informará inmediatamente a la Compañía sobre el cambio en la información de contacto o datos personales.

Los documentos en idiomas no occidentales deben ser traducidos al Inglés por un traductor oficial; la traducción debe ser sellada y firmada por el traductor y enviado junto con una copia del documento original con una imagen clara del cliente en él.

Depósito y retiro - Payout Policy

Por favor, preste atención que las devoluciones a los sistemas de pago MoneyBookers e Alterpay son prohibidos. Para realizar depósito de una cuenta de trading por una de dos sistemas de pago, es necesario enviar la solicitud a través de Área del Cliente. Los fondos son depositados en la bolsa durante tres días de trabajo. Si los fondos hayan sido perdidos, desgraciadamente será imposible reembolsarlos por medio de la devolución. Por favor, lea sobre los riesgos antes de comenzar trading: https://www.liteforex.es/riskdisclosure/.

LiteForex Investments Limited exige que ante una operación de depósito el nombre del remitente de fondos coincida totalmente con el nombre indicado en el registro de la cuenta (en el caso que se proporcione al sistema de pago el nombre del remitente de los fondos). Pagos de terceros no se aceptan.

LiteForex exige el cumplimiento estricto de común orden de depósito y retiro de fondos. Los fondos pueden ser retirados en la misma cuenta y de la misma manera, mediante el cual se efectuó el depósito. Al retirar el nombre del destinatario debe coincidir exactamente con el nombre del cliente en la base de datos de la Compañía. Si el depósito se realizó por transferencia bancaria, los fondos pueden ser retirados únicamente por una transferencia bancaria al mismo banco y en la misma cuenta desde la que se llevó a cabo el depósito. Si el depósito se hizo por medio de sistemas de pago electrónico, los fondos pueden ser retirados únicamente por medio de pago electrónico en el mismo sistema y la misma cuenta desde la que se llevó a cabo el depósito.

The Company accepts deposits in the following currencies: USD, EUR, CHF, AED, RUB, INR, MYR, IDR, BRL, ARS. To comply with the AML procedures, funds withdrawals have to be made solely in the same currency that was used to make a deposit.

Si tiene alguna pregunta adicional, por favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico: amlpolicy@liteforex.com

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