Mercado negro de criptomonedas: robos, violencia y delitos

Hablemos hoy sobre un tema bastante inesperado, quiero contar cómo roban y usan las criptomonedas, ejemplos de robos, violencia física. Así como la creación de un sitio para asentar casos de delincuencia relacionados con criptomonedas.

Como en el mundo económico ordinario, el mercado de criptomonedas es blanco y negro. Las organizaciones anti delito cibernético tratan de identificar a los organizadores de los sitios de sombra vendiendo armas y drogas, pero lo hacen con un éxito no constante. En los últimos 6 meses, el número de transacciones en el mercado negro ha aumentado varias veces. El número de delitos también está aumentando. Si antes sólo se trataba de robos o virus, ahora hay casos de robo directo, secuestro de personas (propietarios de criptomonedas) e incluso asesinato. La legislación no es perfecta, porque sucede que es difícil llevar ante la justicia a un criminal. Sobre estos problemas, así como los hechos de violencia y métodos de protección leídos se examinan en este artículo.

Mercado negro de criptomonedas: criminal en el mercado de criptomonedas

¿Es posible llamar a las criptomonedas dinero? En cierta medida es posible, porque actúan como el equivalente del intercambio de dinero real de fiat (y no sólo dólares estadounidenses). Incluso listo para vender bienes raíces y automóviles por BTC. Y, aunque suene muy cruel, también por BTC están listos para mutilar y matar. El crecimiento explosivo de las criptomonedas aumentó el número de personas dispuestas a obtener un botín fácil, sin detenerse ante el aspecto moral de este problema. Los ciberataques a cuentas, lavado de dinero real, secuestro y amenazas, y que no hacen los bandidos para obtener una BTC. Acerca de tales casos y cómo contrarrestarlo, léalo en el resumen.

Detective de criptomonedas: cómo robar y usar criptomonedas

El ingenio de los estafadores de criptomonedas no tiene límite. Según Chainalysis, en 2017 los estafadores lograron robar cerca del 10% del dinero invertido en ICO. Las pérdidas totales ascendieron a alrededor de 225 millones de dólares estadounidenses. Los métodos son muy diversos:

  • Robo de potentes procesadores en compañías y uso no autorizado de computadoras de servicio (capaces) para minería.
  • Phishing es la creación de sitios web, clones de intercambios, casas de cambio, monederos por medio de los cuales los hackers obtienen acceso a los datos personales.
  • Uso de virus.
  • Entrar en confianza. Estafadores que se aprovechan de profanos, venden aire a las personas crédulas por dinero real.

Un hecho interesante: el objeto del robo se convierte no solo en criptomonedas, sino también en equipos. Hay casos en que ladrones roban procesadores y tarjetas de video. Algunos son más sofisticados: utilizan computadoras de servicio para sus propios fines. Por ejemplo, en la estructura subsidiaria de la Corporación "Transneft - Diascan" se encontraron rastros de programas involucrados en la minería Monero. La complejidad de la situación es que no es un delito, porque lo máximo que se puede hacer es despedirlo al delincuente.

Delitos con criptomonedas, roban no a la infantil

Не во всех странах мошенники настолько продвинутые в области удаленных взломов. Многие и близко не слышали о том, что такое удаленные сервера, криптовалютные биржи, но от этого их желание получить криптовалюту не меньше, чем у собратьев из США и Европы. Потому действуют они старым проверенным способом: пистолетом.

No en todos los países, los estafadores están tan avanzados en el campo del pirateo remoto. Muchas personas no han oído hablar de qué son servidores remotos, casas de cambio de criptomonedas, pero este deseo de obtener criptomonedas no es menor que el de los colegas de Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, actúan de una manera antigua, probada y comprobada: con una pistola.

1. El 15 de enero de 2018 en el apartamento de Maxim Lotsok, de 27 años, en la isla de Phuket, irrumpieron intrusos que lo obligaron a transferir a su monedero de criptomonedas un equivalente a 100 000 dólares estadounidenses. Maxim un video blogger, que en su canal habló repetidamente sobre cómo gana dinero en criptomonedas. Lotsok mismo cree que los atacantes pueden ser suscriptores de habla rusa de su canal y tiene la intención de llevar a cabo una investigación. Es lógico, porque no hay nadie más que investigue.

2. El 22 de febrero de 2018, Yuri Mayorov, uno de los fundadores de la criptomoneda Prizm, se iba a la India, pero no tuvo tiempo de llegar allí. A las 22.00 en la calle, fue empujado rápidamente a un automóvil y llevado a un destino desconocido. Más tarde, Mayorov dirá que el botín de los secuestradores sería un portátil con un retiro de 300 ВТС. La pregunta es, de dónde sacó las claves de acceso de la computadora y por qué no hubo bloqueo de transacciones, se mantuvo en silencio.

3. El 30 de junio de 2018, la policía de la ciudad de Kharkov (Ucrania) recibió un informe de un ataque de robo contra un hombre de 26 años. La víctima informó que dos hombres lo atacaron y, amenazando con un objeto parecido a un arma, tomó 47 000 grivna, 758 dólares estadounidenses y 23 bitcoins (más de 130 mil dólares estadounidenses). Los bandidos fueron capturados rápidamente, y si la víctima pudo recobrar su dinero, por desgracia, la historia es silenciosa.

Hay algunas preguntas de toda esta situación:

  • ¿Cómo fue posible seleccionar bitcoins en principio? ¿Sólo tomar una memoria flash del monedero o coger un CPU? Pero la transferencia de criptomonedas no es de 5 minutos de tiempo.
  • Si asumimos que el dinero fue retirado por coacción, ¿por qué habría que robar también la moneda fiduciaria?
  • ¿Cómo explicará la víctima esta cantidad de dinero a sus 26 años?

4. En enero de 2018 en uno de los pueblos ubicados en el territorio de CEI, hubo un ataque de robo, como consecuencia de lo cual los agresores fueron capaces de secuestrar incluso un total de 1 ВТС. La moneda fue transferida al monedero electrónico de los bandidos. Es cierto que, por alguna razón la moneda en su cuenta no fue recibida, porque los bandidos "inteligentes" decidieron visitar a la víctima por segunda vez, donde se tomaron in fraganti.

5. Un i58taliano de 58 años de edad en Dinamarca, es condenado por tratar de pagar a un asesino con criptomonedas. Pero en Turquía una criptomoneda le costó la vida a un hombre de 22 años. A mediados de septiembre de 2017, se registró el primer asesinato a causa de las criptomonedas. Los bandidos trataron de obtener con la ayuda de escáner de huellas dactilares para acceder al teléfono con el monedero, pero al final no lo consiguieron.

6. En China, los bandidos golpearon al visitante del cibercafé y lo obligaron a transferir a su cuenta el equivalente a 14 700 dólares estadounidenses. Además, los bandidos tomaron un número de artefactos virtuales de la víctima. Castigo de 3 años. A pesar del hecho de que China no tiene ninguna responsabilidad por el robo de la propiedad virtual, el juez consideró que fueron comprados con dinero real.

Los casos de robos bajo el esquema clásico se han vuelto más frecuentes: el vendedor y el comprador de criptomonedas se conocen. El comprador transfiere dinero para monedas y no recibe nada. Pero detrás de su espalda hay gente que gentilmente insinúa el hecho de que era mejor irse antes de que comenzaran los problemas de salud.

Cabe destacar que tales situaciones ocurren en cualquier país, independientemente de su desarrollo económico y bienestar de la población. Y la mayoría de los robos ocurrieron en los últimos seis meses.

Robar criptomonedas de maneras tan torpes abre para los criminales un campo de acción enorme. Imagínese una situación no estándar cuando la víctima se acerca a la policía con una declaración de que le robaron criptomonedas. En primer lugar, en muchos países también es un delito. En segundo lugar, no está claro cómo clasificar el robo, cuál será el objeto de robo, cómo probar un hecho de transferencia de criptomonedas y lo más importante, cómo recuperarlas. Bueno, la pregunta más importante: ¿Cómo explica el denunciante el origen del dinero a la policía y a la oficina de impuestos?

Todavía no hay respuestas, lo que significa que los delincuentes pueden seguir robando a "ricos" con impunidad.

Detective de criptomonedas

"Estar prevenido es estar preparado" Fue de esta manera que los creadores del primer recurso de Internet del mundo, pasaron a publicar casos de violencia física contra los propietarios de BTC, tanto por parte de las fuerzas del orden y los organismos de aplicación de la ley (su imagen está arriba). El inspirador ideológico del recurso fue el desarrollador de Bitcoin Core Jameson Lopp, quien en octubre de 2017 fue arrastrado a una historia desagradable. Alguien hizo una llamada anónima a la policía, diciendo que estaba en la casa de Lopp tomando a un hombre como rehén. El único milagro de Jameson fue convencer a las fuerzas especiales de que no hay rehenes y evitar el asalto en la casa.

Hasta el momento, el sitio web tiene un poco más de 30 casos similares, aunque hay mucho más. Como mínimo, este sitio será interesante en el sentido de que puede acumular todas las formas de fraude y delincuencia en el campo de la criptomonedas.

Mercado negro de criptomonedas

En el mundo criminal de las criptomonedas no sólo hay ciberataques, robos, atracos y violencia, también hay un mercado negro. El anonimato criptomonedas juega en manos de los creadores de varias zonas oscuras, donde se puede comprar todo lo que está prohibido por ley.

Ross William Ulbricht, de 29 años, claramente no le gustó la educación física. Por lo tanto, a través del navegador anónimo Tor, creó Silk Road, una plataforma que se ha convertido en una de las mayores plataformas electrónicas para el tráfico de drogas en el mundo. Aquí fue posible comprar más de 320 tipos de sustancias psicotrópicas y drogas, así como obtener documentos falsos e incluso contratar a un asesino.

Detective de criptomonedas

¡Y los ojos son amables!

Las operaciones de las operaciones eran de unos 200 millones de dólares estadounidenses, el número de clientes es de aproximadamente 1 millón. En octubre de 2013, el FBI reveló la identidad del organizador, en un golpe que arrestaba cerca de 144 000 ВТС (unos 100 millones de dólares estadounidenses). Resultado: cadena perpetua. Según la trama de la historia, en 2015 se realizó un documental "Deep Web", que afecta el desarrollo de Internet y las redes anónimas descentralizadas.

Y me gustaría recordar el reciente intento de una operación escandalosa para comprar una criptomoneda de la casa de cambio WEX por parte de cierto personaje llamado "marinero".

  • Un pequeño retiro: El intercambio de WEX es un reencarnado de BTC-E, cuya existencia cesó el 25 de julio de 2017. Luego, su fundador Alexander Vinnik fue arrestado por cargos de blanqueo de dinero a través del intercambio (más tarde reconoció parcialmente su culpa), todos los servidores de BTC-E fueron confiscados.

Volveré a WEX, que se convirtió en el sucesor de las cuentas BTC-E. "Marinero", también conocido como Dmitry Havchenko (que participó en los combates), dijo que ganó capital, trabajando en la compañía de gas "itera" (Ucrania) y en la posición de jefe de la filial "SU-155" (Rusia). Compra de la casa de cambio con un volumen de operaciones de 20 millones de dólares estadounidenses por día podría haber comprado Havchenko en 3-5 millones de dólares estadounidenses. Y es improbable que la compra de la casa de cambio sea sólo una iniciativa de "Marinero". La transacción se estropeó y ahora Havchenko está tratando de comprar EXMO. Por desgracia, no hay información sobre quién está en realidad detrás de la transacción y por qué. Pero probablemente no se trata de buenos propósitos aquí.

Conclusión. Los delitos económicos relacionados con criptomonedas se conocían en los albores de la aparición de blockchains, es decir, en 2008-2012. Pero en ese entonces no se trataba de violencia física, y en ese entonces no había tal escala. Por desgracia, la inacción de los organismos encargados de hacer cumplir la ley continúa: No hay leyes regulatorias, no hay métodos de neutralización.

Como la legislación contra ladrones de criptomonedas funciona mal, "la salvación de una persona que se ahoga está en sus propias manos":

  • encripte cuidadosamente los datos, guarde las monedas en diferentes monederos;
  • lo menos posible anuncie su fascinación por las criptomonedas.
  • Tenga cuidado al transferir datos personales o descargar otro software.

Espero que este artículo le sea de utilidad y si es así, por favor compártalo en las redes sociales. Cuantas más personas conozcan las diferentes formas de fraude en criptomonedas, mayor será la posibilidad de que las monedas permanezcan seguras. Si llegará a saber algún nuevo caso de fraude o violencia, le sugiero que los comparta en los comentarios para que tantos lectores como sea posible puedan aprender sobre ellos.

Detective de criptomonedas

El contenido de este artículo es sólo una opinión personal del autor y no refleja necesariamente la posición oficial de LiteForex. Los materiales publicados en esta página se proporcionan solamente con fines informativos y no debe interpretarse como consejo de inversión o asesoramiento a los efectos de la Directiva 2004/39 /EC.

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