Caída del mercado de criptomonedas: causas, consecuencias, perspectivas
Razones de la caída del mercado de criptomonedas: ventas ВТС Mt.Gox, declaraciones SEC y ciberataque a Binance. ¿Hay alguna posibilidad de recuperación de las cotizaciones y qué esperar después?
En enero de 2018, el mercado de criptomonedas alcanzó su nivel máximo, agregando optimismo a los inversores. Parecía que los pronósticos de 20, y luego 50000 dólares estadounidenses para bitcoin a finales del 2018 es una realidad. Pero sólo unos pocos días fueron suficientes para que el mercado cayera desde la cima del Olimpo hasta los niveles de noviembre de 2017 y entrar en un flat claro. El culpable fue encontrado sólo después de casi 2 meses. Y ahora, ante los traders hay una pregunta sobre qué apostar: en volver a los niveles anteriores o en la caída posterior? Cuáles son las razones de tal caída aguda y qué esperar después, léalo en nuestro artículo.
Bitcoin voló lejos, pero prometió volver
En 2017, el valor de Bitcoin superó todas las expectativas. Según los pronósticos más atrevidos, su precio en enero debería haber alcanzado los 10 mil dólares estadounidenses, pero en enero la comunidad de criptomonedas vio el precio en 19 mil dólares estadounidenses. La alegría y el optimismo de los traders fueron tan grandes que aparecieron los siguientes pronósticos: hacia fines del 2018, bitcoin crecerá hasta 50000 dólares estadounidenses como mínimo. Alguien incluso comenzó a comparar la capitalización de ВТС con la capitalización de la moneda estadounidense, teniendo en cuenta la emisión limitada de Bitcoin, calculando su precio real. Los adeptos de criptomonedas ya anticipaban ganancias rápidas sobre la continuación del crecimiento de todo el mercado, pero sucedió algo inesperado. En tan sólo unos días la capitalización del mercado de 830 a 840 mil millones de dólares estadounidenses había caído más de dos veces y desde febrero ha entrado en un flat seguro con un corredor estrecho de 350 a 450 mil millones de dólares estadounidenses.
Si se guía por el análisis técnico, el piso entra en su etapa final, después de lo cual se producirá la ruptura de los niveles. Sólo la pregunta es, en qué dirección será esta ruptura. Los seguidores de criptomonedas quisieran creer que el mercado volverá a intentar probar al menos el nivel de 600 mil millones (es decir, con una participación de BTC de 40-41%, Bitcoin puede crecer hasta 14000 dólares estadounidenses). Tal vez flat se prolongará. Pero también hay una opción pesimista: la ruptura será hacia abajo, y las razones para ello son más que suficientes. Acerca de ellos, y también sobre si es posible ganar en esto, leer más.
Japón y Corea del Sur clavan una puñalada en la espalda del mercado de criptomonedas: juegos de grandes inversores que pueden colapsar el mercado
Después de la bancarrota de Mt.Gox han pasado casi 4 años, y la "espada de Damocles" todavía cuelga sobre el mercado de criptomonedas. Y no sólo cuelga, sino que amenaza con infligir un golpe devastador.
En enero de 2018, la capitalización total del mercado alcanzó su máximo, pero luego también se derrumbó rápidamente. Los analistas (a juzgar por numerosas publicaciones) la caída la vincularon con las noticias de Corea del Sur, en donde la policía y las autoridades fiscales realizaron requisas en las casas de cambio más grandes. La administración del país anunció medidas severas, que están diseñadas para restringir rigurosamente el trading de criptomonedas, privando a las monedas de la principal ventaja: el anonimato. Es posible que esto también haya afectado en la tasa, pero hay una pregunta razonable: ¿por qué los traders simplemente no transfirieron dinero a los monederos de las casas de cambio de otros países, y permitieron más del 50% de colapso de todo el mercado? Posiblemente el asunto sea el silencio que prefirieron los medios de comunicación.
Después del ciberataque a Mt.Gox, 650 000 bitcoins fueron declarados como desaparecidos, y su destino hasta el día de hoy es desconocido. Es diferente la situación con los 200 000 BTC, que de alguna forma fue un milagro haberse detectado. El caso de quiebra de la casas de cambio continúa hasta el día de hoy, pero por alguna razón la venta de monedas comenzó sólo ahora. Según el informe del fiduciario, que se ocupa del procedimiento de quiebra de la casa de cambio y verifica sus bienes, desde diciembre de 2017 hasta febrero de 2018 se vendió 36000 BTC y 34000 BCH. Y la venta se llevó a cabo a través de las casas de cambio, que el fiduciario eligió, y, por supuesto, no tienen voz.
Esto es parte de la lista de monederos que aún no se han puesto a cero, vendiendo monedas de ellas (la lista completa se puede encontrar aquí: gaelb.alwaysdata.net/MTgox_watch_CW/index.html).
De los 200 mil de ВТС al igual que de ВСН, se planea vender 166 ml Bitcoins y 168 mil Bitcoins Cash.
It is planned to sell 166,000 BTC and 168,000 BCH out of 200,000 BTC and the same amount of BTH.
Según el informe (mtgox.com/img/pdf/20180307_report.pdf), la venta se produjo en partes:
- 18 de diciembre: 2 000 ВТС (caída de la tasa en 1 000 dólares estadounidenses).
- 22 de diciembre: 6 000 ВТС (caída en 5 000 dólares estadounidenses).
- 15 de enero: 8 000 ВТС (caída en 3 500 dólares estadounidenses).
- 31 de enero: 6 000 ВТС (caída en 2 000 dólares estadounidenses).
- 05 de febrero: 18 000 ВТС (caída en 2 000 dólares estadounidenses).
Si analizamos el gráfico de ВТС y lo comparamos con el informe del fiduciario, designado por la justicia japonesa para el proceso de quiebra de Mt.Gox, se puede notar que las fechas de venta coinciden con una fuerte reducción. Y la venta de los últimos 18 000 ВТС parece un intento, al menos, de ganar algo de dinero en un mercado que cae. Después de la última gran venta Bitcoin formó un fondo cerca de 6 000 dólares estadounidenses.
No es difícil imaginar lo qué pasará con el mercado, si el gerente arroja al mercado la suma restante según el principio "con una pésima oveja aunque sea un pedazo de lana". Por ejemplo, el volumen de operaciones diaria de BTC en la casa de cambio Bitfinex equivale a unos 520-530 millones de dólares estadounidenses. El costo de 166 mil ВТС bajo una tasa de 8000 es 1 328 mil millones de dólares estadounidenses. Incluso un reinicio parcial de la criptomoneda puede conducir a un colapso agudo de todo el mercado de criptomonedas. Y ahora imagínese, qué bomba de acción lenta puede ser si otros inversores institucionales se unen a la venta. Por supuesto, es poco probable que para ellos sea rentable vender monedas al mínimo. Por lo tanto, todavía podemos ver al menos el despegue artificial de Bitcoin, pero será corto y con un colapso instantáneo, en el que los "hámsters" se quedarán sin dinero.
Ciberataque a la casa de cambio Binance
A los problemas ya existentes del mercado de criptomonedas se agregó uno más. En la víspera de la fiesta, en la tarde del 7 de marzo, apareció un mensaje acerca de que Binance, la segunda casa de cambio por volúmenes de operaciones, tuvo un ciberataque. Los representantes de la casa de cambio aún no han presentado información específica. Lo único que se sabe es que las claves API fueron hackeadas y todos los que operaban con bots. Los usuarios de bots después del ciberataque comenzaron a vender todos los altcoins disponibles y con ellos comprar la criptomoneda VIA, que creció en más de 1000%.
Después del informe sobre el ciberataque, BTC casi instantáneamente perdió un 10,27%. Luego, el precio se recuperó parcialmente, pero no pudo penetrar el nivel de resistencia de 9600 dólares estadounidenses. Pero la situación mostró una vez más la perspectiva del trading en el análisis gráfico. Ahora el mercado de criptomonedas vuelve a caer, aunque la probabilidad de su recuperación parcial y estabilización después del fin de semana se mantiene.
SEC continúa ofensiva
En noviembre de 2017, la comunidad de criptomonedas se estremeció por las noticias: el servicio de impuestos en los EEUU ganó el juicio a la casa de cambio de criptomonedas en el caso de evasión de pago de impuestos sobre transacciones con Bitcoin. Según la decisión de la corte, Coinbase está obligada a revelar a las autoridades los datos personales de los usuarios de monederos (incluyendo código de identificación, fecha de nacimiento, datos de transacciones). Bajo la revelación de la información caen las transacciones efectuadas en el 2013-2015 por montos superiores a 20 mil dólares estadounidenses, bajo el golpe cayeron cerca de 15 mil traders.
Aprietan la tuerca en relación con la única criptomoneda reconocida como un instrumento financiero y los reguladores. El 7 de marzo, SEC (Comisión de Bolsa y Valores) informó que si las casas de cambio de criptomonedas pasan las operaciones con tokens, cayendo bajo la definición de valores, dichas plataformas deben someterse a licencias para obtener el estatus de una bolsa de valores nacional con el sistema de trading alternativo.
Los analistas creen que la caída de Bitcoin el 7 de marzo es una consecuencia de las decisiones de la SEC y del ciberataque a Binance. Y supongamos una recuperación parcial del mercado, todas las noticias citadas arriba como ejemplo, demuestran que hay poco optimismo en 2018 en el mercado de criptomonedas, y no vale la pena contar con súper ganancias a largo plazo.
A pesar de que las expectativas de un crecimiento prolongado de todo el mercado de criptomonedas no fueron justificadas, es demasiado pronto para colocar una cruz en las criptomonedas. Es necesario simplemente aprovechar los cambios cardinales y cambiar la naturaleza de la estrategia. Es poco probable que en un futuro próximo veamos una fuerte tendencia, pero el hecho de que Bitcoin aumente con confianza su participación en la capitalización total, indica que BTC tiene perspectivas. Y las ganancias sobre la volatilidad es una gran opción para la estrategia a corto plazo. Un papel principal desempeñará el factor fundamental, e incluso en caso de reducción del mercado al nivel de septiembre será posible ganar.
Otra cosa es que las casas de cambio de criptomonedas con raras excepciones no permitan ganar en posiciones cortas. Antes, en la tendencia creciente los monederos de las casas de cambio eran relevantes, pero ahora, cuando el mercado es volátil en ambas direcciones, y se mantiene la probabilidad de su reducción aún mayor, los traders bursátiles se ven privados de la posibilidad de ganar en posiciones cortas y cobertura. Además, las casas de cambio son atacadas por piratas a menudo. Además de los ejemplos anteriores de Mt.Gox y Binance vale la pena recordar los más grandes ciberataques y bancarrotas:
ВТС-Е. En tiempos pasados la mayor casa de cambio de criptomonedas del TOP 3 cayó repentinamente bajo la persecución del FBI. Los servidores se detuvieron en agosto de 2017 y la casa de cambio fue cerrada. Y aunque se trataba de transferir cuentas de clientes a otra plataforma, muchos problemas quedaron sin resolver, y se cerró el acceso a las cuentas.
YouBit. La casa de cambio surcoreana fue atacada en abril de 2017, pero luego en el mercado emergente esto no fue tan crítico. Después del segundo ciberataque en diciembre del mismo año, la casa de cambio anunció la bancarrota.
El 26 de enero de 2018 sobre el robo de más de mil millones de dólares estadounidenses en la criptomoneda NEM declaró la casa de cambio Coincheck. La pregunta acerca de la indemnización está en la etapa de decisión, pero mientras los representantes de la casa de cambio y la startup se acusen entre sí, para los inversores no es fácil.
En diferentes momentos tuvieron ciberataques Poloniex, Bitstamp, Bitfinex. Y varias veces.
Conclusión:
Me parece que ahora confiar dinero a las casas de cambio de criptomonedas que no se pueden controlar, e incluso sin la posibilidad de ganar en posiciones cortas, no tiene sentido. Tal vez en el futuro se creará una casa de cambio que proporcione plena seguridad y no obligue a los traders a vivir con la idea eterna de que su sangre puede escapar fácilmente de sus narices. Como la historia demuestra, los ciberataques a las casas de cambio no es algo raro. En este sentido, ahora para mí es mucho más atractivo los traders que proporcionan la posibilidad de margen de trading cripto. La elección de los instrumentos se limite a un máximo de 10-16 criptomonedas, pero aquí la probabilidad de hackear cuentas es mucho menor, a juzgar de nuevo por la historia de mis comentarios con pala.
¿Por qué especulación? Por supuesto, tomo en cuenta la historia del fiduciario, que aún tiene 166 000 BTC y 168 000 BCH en posesión. A juzgar por el gráfico analizado en la primera parte, y si asumimos que el fiduciario siguiera vendiendo también por partes, entonces el mercado seguriá a bitcoin hacia abajo después de la venta hacia arriba, cuando los compradores intenten defenderse y mantener el precio. En la noche del 11 al 12 de marzo, los compradores mantuvieron el nivel de 8400 y elevaron el precio de BTCUSD en un 13%. La situación actual y sus perspectivas son una gran posibilidad para examinar la situación desde un lado y ganar en las variaciones del tipo de cambio en esta confrontación.
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