ICO: las estadísticas de la realización, el éxito y el fraude de la colocación de la criptomoneda. Cómo organizar un ICO y cuánto cuesta. Ejemplos de fraude. Pronósticos del mercado ICO para el 2019

En el 2017, se registró alrededor del 80% de los casos de fraude con ICO, alrededor del 78% de los casos en el 2018. Alrededor del 46% de los proyectos en el 2018 no lograron reunir incluso el capital mínimo para iniciar el desarrollo de la plataforma. El número de nuevos proyectos reales cae junto con la capitalización del mercado, sin embargo, crece el número de startups "basura" que se crean con el objetivo de pump o fraude. "ICO muere", es una opinión que se puede escuchar en los círculos de criptomonedas, pero no es del todo cierto. ICO pasa una nueva etapa de estructuración. Hasta ahora, no se puede decir mejor o peor, pero hay cambios. Sobre lo que incluye ICO, cuánto cuesta su preparación, cómo se crean los ICO fraudulentas, cuáles son las perspectivas del mercado y qué deben hacer los inversores, lea en este resumen.

"ICO no muere”, cómo cambiará la estructura de la colocación primaria de las monedas en 2019

La sociedad de la criptomoneda 2018 será recordada por sueños no cumplidos. Inspirados por el éxito de 2017, los optimistas hablaron de BTC en 60 mil dólares estadounidenses y superior ("Predicciones impactantes" de Saxo Bank y declaraciones de algunas personalidades conocidas), pero en cambio, para fines del año, recibieron BTC a un precio que ahora incluso es desfavorable para los mineros: 4.000 dólares estadounidenses, que es en promedio un 30% menos que el costo de extraer monedas.

Una caída de más del 70% en la capitalización del mercado amenazó el surgimiento de nuevas plataformas, que en 2017 crecieron como hongos después de la lluvia. Una serie de estudios realizados en 2018 mostró que alrededor del 46% de las ICO en 2017 nunca llegaron a la etapa de lanzamiento. A la luz de la caída del mercado de criptomonedas, la conclusión es: ICO dejó de ser rentable, ICO muere, por lo tanto, y se ralentiza el desarrollo de todo el mercado. Pero, ¿es posible afirmar que el 46% de las plataformas dejadas por sus desarrolladores no han alcanzado su objetivo? Voy a dar algunas cifras interesantes:

  • En 271 casos, de los 1450, se identificaron signos de fraude. Los periodistas del Wall Street Journal verificaron selectivamente casi 1 500 nuevas startups, solo en una inspección superficial, revelando entre ellos más del 15% de los estafadores. Algunas plataformas han copiado descaradamente documentos de otras plataformas, en las páginas de los sitios se especificaron personas inexistentes, las promesas estaban sujetas a la definición del esquema Ponzi.
  • Más de mil millones de dólares estadounidenses, solo en 2017, los titulares de criptomonedas perdieron en inversiones en ICO debido a la "quiebra" de las startups.
  • Sólo 273 millones de dólares estadounidenses de más de mil millones se han convertido en un motivo de juicio. Esto significa que casi 3/4 de los inversores, o aún esperan algo, o se han resignado a la pérdida, al darse cuenta de qué corrían riesgos.
  • Algunas otras cifras de la compañía de investigación Stratis Group: 80% de ICO fraudulentas en 2017 y 78% en 2018.
  • De acuerdo con el informe de la Universidad de Luxemburgo en la primavera de 2018, de los 100 proyectos tomados para analizar ICO, 60 proyectos se incluyeron en las estafas relacionadas con la reventa de un gran lote de tokens fuera de la etapa regulada de la venta pública. En otras palabras, más de la mitad de las startups se lanzaron con un solo objetivo: mediante la creación de una demanda artificial para elevar el precio del token en el momento del lanzamiento de las operaciones en el intercambio (Pump) y la venta de monedas en el pico.

Entonces, ¿el ICO vivirá? ¿Y qué tan rentable es, en principio, hacerlo en términos de rentabilidad de los costos? ¿Vale la pena invertir en 2019? Trataré de responder estas preguntas en este resumen.

Qué está pasando en el mercado ICO

Debido a la prohibición de ICO en varios países populares que utilizan los inversores de criptomonedas, los organizadores de las startups se vieron obligados a trasladarse a los países con una dura regulación. En primer lugar Estados Unidos, el segundo en las ubicaciones primarias fue Singapur, el tercero el Reino Unido. También los desarrolladores prefieren Hong Kong y los territorios Offshore.

Durante los primeros 5 meses de 2018, de acuerdo con PwC, con la ayuda de ICO, se recaudaron $ 13,7 mil millones de dólares, que excede el monto del dinero recaudado en el 2013-2017 (esto claramente contradice la declaración sobre la muerte de ICO). Sin embargo, los números pueden ser manipulados hábilmente. La cuota de León, 4,1 mil millones y 1,7 mil millones, respectivamente, se reunieron dos proyectos más grandes, EOS y Telegram.

  • No hay cifras exactas en cuanto a la cantidad de ICO previstas, cuánto resultó, cuántos de ellos siguen siendo interesantes para los desarrolladores y cuántos son estafas. Entrar en CoinMarketCap no garantiza que el proyecto sea compatible con los desarrolladores, pero no está claro si se puede clasificar como una estafa. Se puede encontrar información sobre posibles ICO aquí (www.tokendata.io). El sitio web da una idea de qué recaudación de dinero se planea, cuál ya se está ejecutando, y cuál ha concluido.

El ICO no muere. Toma otra forma. Es lógico que en el mercado, que es imposible de controlar y que crece a una velocidad de varias decenas de porcentajes por mes, aparezcan estafadores de inmediato. Las cifras anteriores indican que más de la mitad de las plataformas se crearon a sabiendas con el fin de recaudar dinero, después de lo cual, ya sea bajo varios pretextos para detener el desarrollo, o simplemente desaparecer con el dinero (el anonimato de los monederos le permite hacerlo rápidamente y sin consecuencias). Los inversores, a su vez, se dieron cuenta de que el dinero se invierte en proyectos de alto riesgo..

Para predecir el futuro de las principales ubicaciones de criptomonedas, sugiero entender cómo organizarlo y cuán rentable es.

Cuánto cuesta un ICO y cómo organizarlo

1. Idea. Y no solo una idea, sino una idea en la que blockchain desempeñará un papel principal. Si desea organizar un servicio de entrega de algo y asume el uso de tokens, los inversores harán una pregunta resonante: ¿por qué no se puede usar el dinero común? Precisamente de qué tan convincente y detallada es la idea, depende el interés de los inversores.

2. Equipo. Hay dos opciones: pasar tiempo o contratar consultores externos. La segunda opción es más costosa. Como muestra la práctica, no menos de 20-30 personas trabajan en un proyecto serio real: gerentes de contenido, editores, programadores, diseñadores, vendedores. Y todos ellos deben saber varios idiomas (básico-Inglés). No es posible montar un comando en un solo lugar, porque el trabajo se realiza de forma remota.

3. La elección de la jurisdicción y el registro de la persona jurídica a la que se atraerá la inversión.

4. Elaboración de White Paper. Este es el documento principal del proyecto. Los inversores lo leen más a menudo en diagonal, porque es importante tener ilustraciones y la falta de formulaciones complejas. Estructura modelo White Paper:

  • Introducción.
  • Descripción del mercado y posibilidad de la aplicación de blockchain.
  • Análisis profundo del mercado, análisis de la competencia, potencial de crecimiento.
  • Descripción del producto propuesto.
  • Descripción detallada del producto con gráficos y diagramas. Aplicación práctica del producto.
  • Condiciones de inversión, incluyendo pre-ICO.
  • Mapa de carreteras: lo que se hace, lo que se planea hacer, los plazos.
  • Distribución de las inversiones atraídas.
  • El equipo y la experiencia de cada uno de sus miembros.
  • Conclusión.

5. Desarrollo del sitio.

6. La campaña publicitaria que incluye el trabajo en las redes sociales, la atracción de los socios, el desarrollo de los programas de afiliados, Bounty - la campaña (el sistema de la recompensa de los usuarios por la comunicación en los foros, los reposts en las redes etc.).

Cada proyecto es individual, porque al elaborar un plan de desarrollo y promoción aparecerán matices.

El costo de la realización de ICO es de 100-500 mil dólares estadounidenses y más. Los grandes proyectos, que tienen como propósito entrar en el TOP 50 pueden costar desde 1 millón. Alrededor del 70% de los costos son marketing, que consta de las siguientes partes:

  • ICO Listing Sites -desde 50 mil dólares estadounidenses. La colocación (listado) del proyecto en las páginas de Internet - plataforma también pueden ser gratuitas (ejemplo: icodrops.com), pero será difícil llegar a él.
  • Una auditoría independiente que emitirá una conclusión sobre el atractivo del proyecto. En diferentes agencias el precio es desde 1 BTC o ETH hasta 20 mil dólares estadounidenses (con la posibilidad de enviar a través de la base de los inversores).
  • Tráfico. Incluye la compra de anuncios a través de servicios especiales. A pesar de la prohibición de las campañas publicitarias en las redes sociales, los anuncios todavía se encuentran en Google y Facebook. Precio desde 10 mil dólares estadounidenses.
  • Road Show desde 30 mil dólares estadounidenses. Presentación del proyecto a los inversores de diferentes maneras: conferencias, blogs, etc.
  • PR desde 50 mil dólares estadounidenses. Es la promoción del producto en los canales, el uso de los servicios para la búsqueda de contenido viral, publicaciones en los medios de comunicación, etc.
  • SMM y crowd marketing desde 25 mil dólares estadounidenses. Gestión de grupos temáticos, redes sociales, etc. es Importante una comunicación en vivo constante con el público.
  • Realización de webinarios desde 500 dólares. estadounidenses. 

También a los artículos más consumibles es necesario añadir los servicios jurídicos (desde 50 mil dólares estadounidenses y más), así como el costo del desarrollo informático de la propia plataforma. Hay excepciones. En el verano de 2017, la criptomoneda Civic atrajo más de 30 millones de dólares estadounidenses, casi sin usar herramientas de marketing. El secreto del éxito es que los desarrolladores mismos fueron capaces de "encender" a los inversores con la idea, pero no todos tienen éxito de esta manera. Además, la segunda mitad de 2017 fue el mejor período para ICO.

Si no existe prácticamente nada de lo anterior en el proyecto ICO considerado para la inversión, frente a usted están los estafadores.

ICO y estafadores

¿Por qué gastar dinero en el costoso desarrollo y promoción de la plataforma, si el objetivo es ganar dinero, y los inversores no quieren realmente entender la esencia del proyecto? Otras cifras interesantes:

  • Según un estudio de la Universidad de Luxemburgo (mencionado anteriormente), 70 de cada 100 proyectos de ICO investigados no tenían ninguna información legal que explicara los aspectos legales y los posibles riesgos de un posible inversor.
  • Solo en el 40% de los casos, el sitio muestra los nombres reales y los contactos de los desarrolladores. El 18% no tiene información de equipo en la muestra de proyectos investigados. En 2017, se registraron varios casos en los que en las páginas de la Startup se especificó el nombre de Vitalik Buterin como consultor, que no coincidía con la realidad.
  • 4 proyectos de ICO de 100 no han demostrado una explicación convincente de lo que es la esencia del trabajo de la plataforma.
  • 76% de los proyectos que completaron el ICO en la primera mitad de 2018 resultaron ser no rentables. Sin embargo, en el informe no se especifica si los propios desarrolladores han conseguido ganar con pump. Pero el hecho de que los inversores debido al dump se han quedado en rojo, es un hecho.

En la mayoría de los casos, los inversores no intentan interesarse en los aspectos legales y técnicos del proyecto que los estafadores usan.

En la primavera de 2018, en la red apareció información interesante de Darknet, que, por desgracia, ya se ha eliminado y que los análogos no están todavía, pero las copias se han mantenido. Uno de los usuarios publicó capturas de pantalla de la correspondencia del cliente y profesional, que discutieron el costo del desarrollo de ICO con fines fraudulentos (es decir, una tontería). Según el responsable, se necesitan 300-500 mil para preparar la estafa-ICO (es probable que se trate de rublos rusos), pero no es el mayor gasto. Además, se necesita dinero en la lista de intercambio (desde 500 mil dólares estadounidenses) y la cripto-comunidad. Es importante que todos los perfiles de los participantes en las redes sociales confíen en ellos, es importante que la comunidad no cometa la falsificación, lo que significa que el marketing debe ser lo más convincente posible.

  • Aquí vale la pena recordar los escándalos asociados con el boxeador Floyd Mayweather (a finales de noviembre de 2018 año multado por la publicidad desleal de la criptomoneda). Una situación aún más curiosa con Steven Seagal, que en febrero de 2018 se convirtió en el embajador del proyecto Bitcoiin2Gen  y un mes después lo dejó. La startup (no incluida en la calificación CoinMarketCap) recaudó 75 millones de dólares estadounidenses y más no se sabe nada de él.

Hay otra versión en esta correspondencia: para estafa ICO es suficiente 30-50 mil dólares estadounidenses. En el mismo Darknet hay sugerencias para escribir scripts por 200-500 dólares estadounidenses, en los servicios chinos se pueden encontrar ofertas de White Paper por 600 dólares estadounidenses.

Vale admitir que solo los primeros proyectos del mercado de criptomonedas se pueden llamar relativamente confiables. La falta de control y auge de precios han generado una industria completa de estafas ICO, que desacredita los proyectos reales, lo que les complica el camino hacia arriba. Y aquí vale la pena mencionar los casos más fuertes de fraude de criptomonedas.

Las estafas más sonadas en la historia de ICO:

  • PlexCoin. Uno de los pocos casos en que la intervención del regulador permitió que los inversores recuperaran casi todo el dinero. Alguien de Dominic Lacroix de agosto a diciembre de 2017 atrajo inversores con ingresos de más de 1000% anual. El regulador de la SEC vio en la plataforma los signos de la pirámide, después de lo cual el dinero de los inversores fueron bloqueados.
  • Benebit. Los desarrolladores del proyecto han creado un canal en vivo en Telegram, que ha ganado más de 5 mil suscriptores. Los analistas estiman que se gastaron en marketing más de 500 mil dólares estadounidenses. Todo era tan convincente que sólo después de un tiempo se encontró un hecho de fraude. La foto del equipo del proyecto no se ajusta a la realidad. Una vez que la falsificación se abrió, los organizadores eliminaron rápidamente las cuentas en las redes sociales y el sitio, se escondieron en una dirección desconocida. Las pérdidas fueron de 2,7 a 4 millones de dólares estadounidenses (es decir, el engaño se pagó)
  • Giza. La estafa de la criptomoneda privó a los inversores de unos 2 millones de dólares estadounidenses. En el centro del proyecto estaba la misteriosa figura de cierto Marco Fayk, pero ninguna de las personas reales del equipo lo vio. La idea de una startup era desarrollar un dispositivo seguro para almacenar criptomonedas, pero de hecho nadie iba a desarrollar nada..
  • BitConnect (BCC). La startup funcionó con éxito durante aproximadamente un año y fue tan popular que pudo ocupar el 7º lugar en el nivel de capitalización. Los reguladores han descubierto en él los signos de la pirámide, la plataforma ha dejado de existir junto con el dinero de los inversores.

En Internet ha existido desde hace mucho tiempo un sitio en el que se recogen los muertos o monedas de estafa deadcoins.com. Ahora tiene 934 startups.

Una idea interesante fue ofrecida por el regulador de la SEC, que creó el sitio de un proyecto ICO inexistente (falso) que reúne todos los signos de fraude de la promesa de enormes ingresos hasta descuentos en la compra inmediata de tokens. Aquellos inversores que aún corren el riesgo de comprar tokens sin reconocer la trampa, se redirigen al sitio de aprendizaje de la SEC. A quién le interesa: dirección del sitio web del proyecto ICO www.howeycoins.com/index.html.

Otros países también están tratando de tomar el control de ICO para eliminar a los estafadores de este mercado. A partir de enero, el regulador de la FSA de Japón va a proponer la introducción de un registro obligatorio de sus nuevos proyectos, que es similar a la concesión de licencias. También se propondrá la introducción de un límite, la cantidad máxima permitida de la inversión en un proyecto por separado.

¿Qué sigue?

Después del primer trimestre de 2018, el 44% de las compañías nunca alcanzaron el softcap, el límite inferior de la recaudación de fondos necesario para que el equipo continúe ejecutando el proyecto. Esto puede hablar de dos hechos::

  • Los desarrolladores se relajaron tanto que comenzaron a ofrecer a los inversores un producto con perspectivas claramente cuestionables. Pero no lograron engañar a sus desarrolladores.
  • Los inversores optaron por no aumentar los volúmenes de inversión en el mercado descendente y, por supuesto, no invertir en nuevos proyectos.

Ambas versiones, aunque radicalmente diferentes, tienen derecho a la vida. Pero la esencia en el mercado ICO reflejan solo una cosa: entre los proyectos de ICO, se formó una burbuja de proyectos no viables que estallarían independientemente de si la capitalización continuaría creciendo o cayendo.

Sobre el hecho de que ICO o el mercado de criptomonedas están muriendo, todavía es muy temprano. Más bien, hay una reconstrucción estructural que despejará el mercado de los proyectos "basura", pero no por mucho tiempo. De acuerdo con la teoría de la onda, BTC se fue a un pico prolongado varias veces: en 2011 en 19 meses se redujo en un 94%, en 2013 en 7 meses en un 83%. Ahora han pasado 11 meses y BTC se ha reducido en un 80%. Esto significa que hay potencial para una mayor disminución, pero luego se producirá una reversión.

Lo mismo sucederá con ICO. Puedo ver dos posibles escenarios para 2019:

  • Conservador. La mayor parte de los proyectos que ya se están desarrollando pasarán a la fase de congelación hasta que el potencial de inversión pague los costos. Aquellos de los desarrolladores que cuentan con dinero fácil, pero aún no han tenido tiempo para iniciar el desarrollo, desde el inicio se niegan. ICO no morirá, pero solo pasará a la fase durmiente. Una vez que el mercado se convierta en un crecimiento activo, todo se repetirá en el segundo círculo.
  • Activo. Siempre hay mucha gente que quiere "regalos gratis" (por ejemplo, es por eso que HYIPs y análogos MMM aún viven) y, por lo tanto, no tiene sentido minimizar el ICO. Los grandes proyectos reales que requieren costos frenan el trabajo. Sin embargo, se activan los estafadores, que bajo una hermosa envoltura ofrecerá proyectos fraudulentos, cuyo costo de desarrollo es relativamente un centavo. También se activan los proyectos creados para las pumps. En otras palabras, es probable que la cantidad de ICO en 2019 disminuya, pero la proporción entre ellos de nuevas compañías fraudulentas puede incluso aumentar.

Para preparar la salida al ICO requiere un mínimo de 3-6 meses. Los grandes proyectos se desarrollan a partir de 1 año o más. Porque creo que los proyectos que comenzaron a desarrollarse en el momento del pico de la capitalización, lo veremos en 2019.

Qué hacer con los posibles inversores: dar preferencia a los proyectos existentes del rating TOP CoinMarketCap. Quiero emoción y conmoción del riesgo, invierta en ICO, guiándose por los siguientes momentos:

  • Invertir cuando se alcanza el límite inferior (softcap). Es una garantía de que el proyecto continuará funcionando.
  • Póngase en contacto personalmente con los miembros del equipo de desarrollo. Verifique sus cuentas, trate de asegurarse de que existan. Revise la singularidad de los textos de White Paper y otros textos del sitio.
  • Evite los proyectos donde prometen altos rendimientos (más aún fijos).

Y no creas a aquellos que dicen que ICO está muriendo. Los desarrolladores de proyectos reales simplemente tomaron una posición de espera. Detrás del futuro de blockchain, lo que significa que todavía veremos nuevas startups interesantes. ¿Y crees que vale la pena invertir en un ICO? O, después de todo, ¿apostar por la caída temporal de todo el mercado (el beneficio de las posiciones cortas en Forex lo permiten)?  


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Estructura de ICO en 2019: análisis de estadísticas y pronósticos

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